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                所在位置: 首頁 > 權威發布 > 通知(司法文件)
                最高人民法院 最高人民檢察○院♂ 公安部 司貴州11選5任三法部印發《關于11選5江蘇體彩辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》的通知
                • 來源:新華網
                • 發布時間:2019-10-21 18:33:05

                最高人民法院 最高人快彩11選5走勢圖民檢察院 公安部 司法部11選5任三技巧印發《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》的通知

                  各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳(局)、司法廳(局),解放軍軍事法院、軍事檢察院,新疆維吾爾自治區高級人ぷ民法院生產建設兵團分院、新疆生產建設兵團人11選5現場開獎民檢察院、公安局、司法局:
                  為依法懲治非法放貸犯罪活動,切實維護國家金融市場秩序與社會和諧穩定,有效防范因非法放貸】誘發涉黑涉惡以及其他違法犯罪活□動,保護公民、法人和其他組織合大連11選5走勢圖法權益,最高人民法院、最高人民檢察手機款北京11選5院、公安部、司法部」聯合制定了《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》,請認真◤貫徹執行。

                  最高人民法院 最高人民檢察11選5助手最新版院 公安部 司法部
                  2019年7月23日
                  最高人民法院 最高人民檢察院11選5彩票助手 公安部 司法部關■于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見
                  為依法懲治非法放貸犯罪活動,切實維護國家金融市場秩序與社會和諧穩定,有效防范因非11選5中獎秘籍法放貸誘發涉黑涉惡以及其他違法犯罪活動,保護公民、法人和其他組織合法權益,根據刑法、刑事訴訟法及有關司法解釋、規范性文件的規定,現對辦理非法放貸刑事案件若干問題提出如下意見:
                  一、違反國家規定,未經監管部□ 門批準,或者超越經營11選5快彩助手范圍,以營利為目的,經常性地向沈陽11選5開獎社會不特定對象發放貸款,擾亂金融◣市場秩序,情節嚴重的,依照刑法廣東11選5分析第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪●定罪處罰。
                  前款規定中的“經常性地向社會不特定對象發放貸款”,是指2年內向不特定多人(包括體育彩票11選5單位和個人)以借款¤或其他名義出借資金10次以上。
                  貸款到期河北11選5后延長還款期限的,發放貸款次數按照1次計算。
                  二、以超過36%的實際年利率實施符合本意見第一條規定的非法放貸『行為,具有下列情形之一的,屬于刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”,但單次非法放貸行為實際年利率未超過36%的,定罪量刑時不得計湖北牛11選5入:
                  (一)個人非法放貸數額累計在200萬元以▼上的,單位非法放貸數額累▓計在1000萬元以上的;
                  (二)個人◥違法所得數額累計在80萬元以上的,單位違11選5任八萬能碼法所得數額累計在400萬元以上的;
                  (三)個人非法放貸對象累計在50人以上的,單位非法放貸對象累↘計在150人以上的;
                  (四)造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常11選5奪金等嚴重后果的。
                  具有下列情形之一的,屬于刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴Ψ 重”:
                  (一)個人非法放貸數額累計在1000萬元以上的,單位非法放貸數額累11選5分析軟件計在5000萬元以上的;
                  (二)個人違法所得數額累計在400萬元以上的,單位違法所得數額累計在2000萬元以上的;
                  (三)個人非法放貸對象累計在250人以上的,單位非法放貸河北11選5開獎結對象累計在750人以上的;
                  (四)造成多名借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等特別嚴重后果的。
                  三、非法放貸數額、違法所得數額、非法放貸對象數量接近本意見第二條規定的“情節嚴重”“情節特別嚴11選5全雙概率重”的數額、數量起點標準,并具有下列情形之一的,可以分別認定11選5手機版本為“情節嚴重”“情節特別云南11選5前三直嚴重”:
                  (一)2年內因實施非法放貸行為廣東11選5計劃受過行政處罰2次以上的;
                  (二)以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的。
                  前款規定中的“接近”,一般應當掌握在相應數額、數量標▅準的80%以上。
                  四、僅向親友、單位內部人員等特定對象出借資金,不得適用本意見第一條的規定定罪處罰。但具有下列情形之一的,定罪量刑時◣應當與向不特定對象非法放貸的行11選5樂選3為一并處理:
                  (一)通過親友、單位內部人員〓等特定對象向不特定對象發放貸款的;
                  (二)以發放貸11選5手機助手款為目的,將社會人員吸收為單位內部人員,并11選5預測方法向其發放貸款的;
                  (三)向社會∑公開宣傳,同時向不特定多人和親友、單位內部人員等特定對象發放貸款的。
                  五、非法放貸數額應當以實際出借給借款人的本金金額認定。非法放貸行為人以介紹費、咨詢費、管理費、逾期利息、違約金等名義和以從本金中預先扣除等方式收取利息的㊣ ,相關數額在計算實際年利率時均應計入。
                  非法放貸行為人實際收取湖北11選5一定牛的除本金之外的全部財物,均應計入違法所得。
                  非法放貸行為未●經處理的,非法放貸次數和數額、違法所得數額、非法放貸對象數量等應當累計計算。
                  六、為從事非法放貸活動,實施擅自設立金融機構、套取金融機青海11選5走勢構資金高利轉貸、騙取貸款、非法吸收公眾存〓款等行為,構成犯罪的,應當擇一重罪處罰。
                  為強行索要因非法放貸而產生的債務,實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財物、尋釁滋事等行為,構成犯罪的,應當11選5走勢技巧數罪并罰。
                  糾集、指使、雇傭◥他人采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段強行索要債務,尚不※單獨構成犯罪,但實施非法放貸行為已構成非法經營罪的,應當按照非法經營罪的規定酌情11選5推薦專家從重處罰。
                  以上規定的情形,刑法、司法解釋另有規定的除外。
                  七、有組織地非法放▓貸,同時又有其他違法犯罪活動,符合黑社會性質組織歡樂11選5技巧或者惡勢力、惡勢力犯罪集團認定標準的,應當分別按照黑社會性質組織或者惡勢力、惡勢力犯罪》集團偵查、起訴、審判。
                  黑惡勢力非法放貸的,據以認定“情節嚴重”“情節11選5推薦特別嚴重”的非法放貸數額、違法所得數額、非法放貸對象數量起點標準,可以分別按照本意見第二條規定中相應數額、數量手機版11選5標準的50%確定;同時具有本意見第三條第一款規定情形的,可以分別按照相應數額、數量標準的40%確定。
                  八、本意見自2019年10月21日起施行。對于本11選5賺錢方法意見施行前發生的非法放貸行為,依照ζ最高人民法院《關于準確理解和適用刑法中“國家規定”的有關問∞題的通知》(法發〔2011〕155號)的規定辦理。

                責任編輯:魏悅
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